Biznesmeni wyłudzali VAT na wielką skalę w Toruniu. Na liście 69 osób

Prokuratura Okręgowa w Toruniu postawiła zarzuty aż 69 osobom, oskarżając je o popełnienie licznych przestępstw karnych i karnoskarbowych. Rekordzista naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT przekraczające 15 milionów złotych.

Koniec długiego i skomplikowanego śledztwa w sprawie oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Prokuratura Okręgowa w Toruniu w ostatnich latach poddała ocenie działalność aż 453 podmiotów gospodarczych. Ostatecznie śledczy sporządzili listę 69 osób, którym zarzucili popełnienie szeregu przestępstw. 

- Oskarżeni posługując się nierzetelnymi dokumentami w postaci faktur VAT przedkładali w urzędach skarbowych deklaracje podatkowe VAT-7 zawierające nieprawdę co do nabycia towarów, czym narażali podatek od towarów i usług na uszczuplenie oraz wystawiając nierzetelne dokumenty w postaci faktur VAT - mówi prokurator Izabela Oliver, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. 

Prokuratura ustaliła również, że w ten sposób pomagali innym osobom w składaniu do urzędów skarbowych deklaracji VAT-7 opartych na tych dokumentach, które zawierały nieprawdziwe informacje dotyczące nabycia towarów. Działania te narażały podatek od towarów i usług na uszczuplenie. 

- Ustaliliśmy także, że poprzez szereg transakcji na rachunkach bankowych podejmowali czynności, które mogły udaremnić lub utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych z art. 56 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. środków pieniężnych, stanowiących różnicę pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym, która powinna a nie została wykazana w ww. złożonych deklaracjach podatkowych VAT-7 sporządzonych w oparciu o nierzetelne faktury VAT – dodaje prokruator Olivier. 

Prokuratura ujawniła nam także, że mechanizmy wykorzystujące procedury związane z rozliczaniem podatku VAT w tym postępowaniu dotyczą obrotu towarami w postaci między innymi złomu metali kolorowych i stali, katod miedzi i niklu, gąsek aluminium i ołowiu, blachy złota, granulatu złota i srebra. 

Łącznie oskarżonych zostało 69 osób. Rekordzista  w latach 2011-2013 naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT przekraczające 15 milionów złotych.

Wobec wszystkich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych. - Na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych o charakterze pieniężnym zabezpieczono mienie w postaci m.in. nieruchomości, biżuterii, aut oraz środków pieniężnych - informuje prokurator Olivier. 

Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. 

Autor: Filip Sobczak

Chcesz być na bieżąco z informacjami z Torunia i okolic? Obserwuj nas na Facebooku oraz Instagramie.