Analitycy z UCS zablokowali znikającego podatnika

Kolejne trafienie analityków toruńskiego Urzędu Celno-Skarbowego – znikający podatnik został zablokowany.

Analitycy z kujawsko-pomorskiej KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) wytypowali łańcuch podmiotów, których działalność nosiła znamiona wyłudzeń podatkowych. Spółka, która była pierwszym ogniwem w tym łańcuchu nabywała towary od kontrahenta z Unii Europejskiej, a następnie sprzedawała je kontrahentom krajowym. Po kilku miesiącach znikała bez płacenia należnych podatków, a jej miejsce zajmował nowy podmiot, który nadal prowadził nielegalną działalność.

Szczegółowa analiza plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 pozwoliła szybko zidentyfikować nową spółkę kontynuującą przestępczy proceder poprzednika i jego odbiorców w łańcuchu transakcji. - Zakupy Spółki od podmiotów krajowych pozwalały na neutralizację podatku należnego, wynikającego ze sprzedaży towarów nabytych od kontrahenta unijnego - informuje Krajowa Administracja Skarbowa. Spółka nie ponosiła także żadnych kosztów niezbędnych do prowadzenia rzeczywistej działalności.

Na tej podstawie wystąpiono do Szefa KAS o dokonanie blokady rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) w nowo włączonym do łańcucha podmiocie. W jej wyniku udało się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości blisko 250 tys. zł oraz ponad 10 tys. EURO.

Po dokonaniu blokady, zespół kontrolny wszczął w spółce kontrolę celno-skarbową, a funkcjonariusze działu dochodzeniowo śledczego i działu realizacji Kujawsko-Pomorskiego UCS w Toruniu, wszczęli postępowanie przygotowawcze. W biurze rachunkowym rozliczającym Spółkę dokonano zabezpieczenia dokumentów finansowych oraz przesłuchano w charakterze świadka właściciela biura.

Aktualnie trwają czynności, które zmierzają do ujawnienia organizatorów tego oszukańczego procederu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(Redakcja)

Chcesz być na bieżąco z informacjami z Torunia i okolic? Polub nas na Facebooku