Kryminalni rozbili grupę przestępczą. Zatrzymani działali również w Toruniu [FOTO]

21 członków grupy przestępczej zatrzymanych przez kryminalnych. To efekt akcji, która została przeprowadzona przez Centralne Biuro Śledcze Policji przy współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa przestępcza mogła działać od października 2017 roku do stycznia 2019 roku w większości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, głównie w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu, ale także w innych miejscowościach.

Wszystko wskazuje na to, że metoda działania grupy przestępczej polegała na wystawianiu faktur VAT, które umożliwiały generowanie kosztów uzyskania przychodu, co następnie pozwalało na płacenie niższych podatków lub występowanie o nienależne zwroty. Jak informuje biuro prasowej CBŚP, podejrzani wykorzystywali do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane w większości na podstawione osoby, tzw. słupy, a same firmy nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej.

W ostatnim czasie przeprowadzone zostały działania z udziałem blisko 100 funkcjonariuszy CBŚP i kujawsko-pomorskiej KAS. Akcje realizowano na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie zatrzymano 21 osób i przeszukano 40 obiektów, w tym mieszkania i siedziby firm. Poza tym zabezpieczono sprzęt elektroniczny i dokumentację, która będzie teraz szczegółowo analizowana. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że osoby zatrzymane mogły być odbiorcami końcowymi wystawionych fikcyjnych dokumentów, natomiast reszta podejrzanych mogła pełnić funkcję pośredników, przy dalszej dystrybucji tych faktur.

Zatrzymanych doprowadzono do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie 15 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Jedna osoba podejrzana jest o tzw. zbrodnię vatowską. Pozostałe zarzuty dotyczyły wystawiania poświadczających nieprawdę faktur oraz przestępstw karno-skarbowych. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych. 

Zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 800 tys. złotych oraz dokonano blokad 29 rachunków bankowych, które przekroczyły kwotę ponad 2 mln zł.

Łącznie w całej sprawie występuje już 47 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów, z czego 31 osób podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna o kierowania tą grupą. Śledczy dotychczas ustalili, że grupa mogła wystawić kilka tysięcy fikcyjnych faktur na kwotę ok. 63 mln zł, a uszczuplenie podatkowe budżetu państwa w wyniku jej działalności wyniosło co najmniej 13 mln zł.

(AM)

fot. pixabay

Chcesz być na bieżąco z informacjami z Torunia i okolic? Polub nas na Facebooku